С помощью «черной схемы» злоумышленникам удалось получить от государства 200 миллионов тенге, передает Павлодар-онлайн.
О раскрытии преступной схемы сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.
- Расследование проводится в отношении группы лиц, организовавшей схему фиктивного трудоустройства беременных женщин, - отметили в АФМ. - Руководитель отдела ГЦВП, обладая профессиональными знаниями, для реализации схемы привлекла свою родственницу - бухгалтера, имевшую доступ к электронным цифровым подписям ряда предпринимателей. Используя эти подписи без ведома их владельцев, бухгалтер оформляла фиктивные приказы о приеме на работу, расчетные ведомости и иные документы, создающие видимость законных трудовых отношений. Дополнительно привлечены несколько знакомых, которым поручалось искать беременных женщин и убеждать их в законности предлагаемого оформления.
На основании фиктивных сведений государство назначало пособия. Полученные деньги распределялись между участниками схемы.
- Всего от имени 13 индивидуальных предпринимателей более чем 50 беременным женщинам выплачены завышенные пособия до шести миллионов тенге. Сумма ущерба государству превысила 200 миллионов тенге, - подчеркнули в АФМ.
Суд наложил арест на три автомобиля подозреваемых. Расследование продолжается.
Скриншот из видео АФМ