В Павлодаре закрыли незаконный криптообменник с доходом 60 миллионов тенге. Кроме того, обнаружены две точки хранения вейпов в областном центре и Экибастузе. Об этих фактах сообщили сотрудники департамента экономических расследований, передает ertistv.kz.
Криптообменник обнаружили в промышленной зоне Павлодара. Для майнинга криптовалют злоумышленники незаконно подключились к электросетям, избегая уплаты налогов. Подозреваемый по делу уже дает показания.
ЖОЛАМАН КИНАЛБЕКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПЕРВОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ:
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 214 части первой. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, которое без соответствующей регистрации осуществляло обмен, валютные операции через площадки Binance. Сумма дохода составила 60 миллионов тенге. По данному делу проводится досудебное расследование
В этом году это уже второй выявленный случай нелегальной деятельности, связанной с криптоактивами.
ЖОЛАМАН КИНАЛБЕКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПЕРВОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ:
- Пресечена нами деятельность: осуществление незаконного оборота цифровых активов на территории Павлодарской области на общую сумму дохода 39 миллионов тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 214 части второй уголовного кодекса Республики Казахстан. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий майнинговое оборудование – «асики», так называемые – были изъяты.
Также сотрудники департамента экономических расследований нашли два склада с вейпами: в Павлодаре и в Экибастузе, откуда было изъято более 11 тысяч электронных сигарет. Всего в этом году зафиксировано шесть случаев реализации вейпов и жидкостей к ним.
ЖОЛАМАН КИНАЛБЕКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПЕРВОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ:
- В июле в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, зарегистрированный ЕРДР, по незаконной реализации запрещенных к продаже некурительных табачных изделий и электронных систем потребления, ароматизаторов, жидкостей для них, которые реализовали посредством Telegram-канала. По результатам обыска изъято 4 800 штук вейпов и жидкостей 3 567 штук. Данный факт был передан в департамент полиции.
В ходе этого оперативно-розыскного мероприятия также были обнаружены три вейпшопа. Материалы были направлены стражам порядка. Помимо этого, выявлены два факта продажи и хранения алкоголя с поддельными контрольно-учетными марками.
ЖОЛАМАН КИНАЛБЕКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПЕРВОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ:
- В ходе обыска изъято из незаконного оборота 21 тысяча бутылок алкогольной суррогатной продукции. Кроме того, 29 августа текущего года также был выявлен подпольный цех, где с поддельными учетно-контрольными марками пытались реализовать алкогольную продукцию в количестве 316 литров суррогата
Зафиксировано два факта нелегальной реализации сигарет.
ЖОЛАМАН КИНАЛБЕКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПЕРВОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ:
- Составлен по ним административный материал по статье 283 части второй. Второй факт – там была тысяча пачек сигарет изъято, киргизского производства, без учено-контрольных марок.
О случаях подозрительной предпринимательской деятельности жители Приитышья могут сообщить в управление департамента экономических расследований лично по адресу Толстого, 98 и анонимно по номеру телефона 61-33-05 и через Telegram-бот «АФМ Іnsider»
Анастасия Ерш
Фото иллюстративное ugoria.tv