Под видом компании, зарабатывающей на товарах из Китая, действовала финансовая пирамида. Сейчас организатор пирамиды задержан, а пострадавшим от действий мошенников рассказали, куда обратиться за возмещением ущерба, передает Павлодар-онлайн.
Департамент экономических расследований пресек незаконную деятельность финпирамиды «HAS Holding». В ведомстве рассказали, как мошенники выманивали деньги у доверчивых казахстанцев.
Организаторы пирамиды предлагали людям вложить деньги в инвестиционные проекты с очень высоким пассивным доходом – до 70%. Убеждали в успешности бизнеса: якобы компания зарабатывает, покупая товары из Китая и реализуя их в Казахстане.
Чтобы стать вкладчиком «успешного предприятия», требовалось купить в аффилированном магазине «Q-mart» китайских товаров на 180 тысяч тенге. Договоры подписывали от имени разных логистических компаний, таких как: ТОО «Upgrade-AS», «Holding AS», «ХАС-Логистик», «Light-AS».
Чтобы создать видимость стабильной работы, часть денег, полученных от обманутых вкладчиков, им же и выплачивали в качестве процентов от прибыли.
Суммы были гораздо ниже обещанных. Но это еще не вся схема. Чтобы вернуть свои деньги, людей убеждали реинвестировать полученные проценты. То есть снова вложить деньги в пирамиду.
Чтобы люди верили и приводили в пирамиду новых вкладчиков, за каждого нового клиента можно было получить деньги. Ровно 5% от того, что новенький вложит в пирамиду. Параллельно людей завлекали рекламой в соцсетях: якобы компания строит многоэтажки в Астане и Косшы. Проекты назывались «Мидас» и «Авангард». Чтобы люди поверили, создавалась видимость стройки. Специально для этого нанимали спецтехнику. Но это была только декорация.
Основная часть полученных денег осела в карманах организаторов пирамиды. На себя и своих родственников они оформляли земельные участки, квартиры, машины.
- По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС организатор финансовой пирамиды, в отношении которого с санкции суда избрана мера пресечения - содержание под стражей. Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет принято судом, - сообщили в территориальном департаменте Агентства по финансовому мониторингу.
В ведомстве предупреждают: сейчас вкладчиков могут попытаться снова ввести в заблуждение. Пострадавших просят доверять только официальной информации.
С целью возмещения ущерба пострадавшие от деятельности финансовой пирамиды могут обратиться в территориальные департаменты экономических расследований по месту жительства, либо по телефону 61-33-05.
Фото иллюстративное из архива pavon.kz