Теперь в ее деятельности разбираются сотрудники департамента экономических расследований, передает Павлодар-онлайн.
Как сообщили в ДЭР, госорган выявил в деятельности ТОО МФО «Лидер Капитал 168» признаки финансовой (инвестиционной) пирамиды. Вкладчикам обещали доход в размере 10% ежемесячно.
- Главной задачей является вовлечение большего количества вкладчиков, а организаторы, накопив значительную сумму, прекращают выплаты и скрываются с деньгами, - пояснили в ДЭР.
По информации Нацбанка РК, привлечением денег от населения на территории Казахстана могут заниматься только банки второго уровня и национальные операторы почты на основании лицензии, выданных уполномоченным органом.
- По факту создания финансовой пирамиды начато досудебное расследование по статье 217 УК РК, ответственность по которой предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискаций имущества, - добавили в департаменте.
Всех, кто пострадал от деятельности финансовой пирамиды, просят обращаться по телефонам доверия +7 (7182) 61-33-05, +7 (702) 816-01-81 либо по адресу: улица Толстого, 98, департамент экономических расследований по Павлодарской области.